今年9月20日，一名中年男子在安乡县农村商业银行办了一张银行卡，时隔一周后，工作人员向安乡警方反映了一条重要线索，这名持有安乡县农村商业银行银行卡叫刘某明的客户，仅9月28日一天，银行转账流水共811笔，金额高达600多万。一天之内如此频繁转账且资金数量之大，实属罕见。

随着调查深入，专案组民警颜柳发现，犯罪嫌疑人刘某明（男，32岁，安乡县三岔河镇人）曾经在长沙郊区从事过“黑的士”出租车生意，后来从事网上赌博，借了不少的高利贷。目前，刘某明就在长沙一带活动，且居无定所。由于时间紧迫，如何找到刘某明，成为摆在专案组民警的一件头等大事。

随着案情的推进，专案组民警颜柳很快获取了刘某明的手机号，继而显示了对方个人微信号，民警赌了一把，申请加对方为微信好友，此刻引起了对方警觉。颜柳伪装成要租车从长沙回益阳，和刘某明在微信上攀谈起来，一来二去，便将刘某明约到了长沙医学院附近。

10月11日晚11时许，刘某明驾车出现在长沙医学院附近，专案组民警早已埋伏在此。专案组民警颜柳和刘某明接上头后，高举手臂，在头顶用力一挥，这是抓捕对方的信号，在此恭候多时的民警迅速将刘某明控制。“兄弟，我不就是欠了你们点高利贷吗，何必动粗？”“老实点，我们是警察，不是来追高利贷的！” 200多斤刘某明经过激烈反抗，终寡不敌众，瘫倒在地，民警将他抬上了车，连夜赶往安乡。

经过对刘某明突击审讯，民警发现并查证，他的银行卡有多笔不明资金流入后又快速转出，随着对该线索进行侦办，一个以陈某意为首的涉嫌为网络犯罪活动“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。

办案民警从刘某明身上搜出了手机卡、银行卡，U盾和身份证。民警同时也发现刘某明有从事洗钱证据。经审讯，刘某明如实供述了在长沙的洗钱窝点，他负责每12小时之内，按照“跑分”成绩，向员工发放一次工资，有的员工一天多的高达3000元，少的也有600元。公司内部有严格的财务管理规定和严谨的操作流程。

这是130平米的商品房出租屋，一个客厅和三间卧室，民警进得门来，大厅内乌烟瘴气，电脑，手机、银行卡，还有外卖餐盒摆满了一大桌，十分凌乱。敲卧室门时，民警遭到了屋内人员的强烈抵制。民警只好破门而入，卧室内分别有3男2女，民警当即对屋内所有人员进行了控制，当场抓获犯罪嫌疑人陈某意（男，现年32岁，福建人）、王某杰（男，32岁，长沙人）、周某曼（女，38岁，长沙人）、周某帅(男，32岁，长沙人）、呼某薇（女，32岁，陕西人）、胡某兵（男，32岁，汉寿人）、刘某强（现年33岁，长沙人）。

犯罪头目陈某意是个恶贯满盈的不法之徒。多次被判刑，刚出牢狱才一个月。今年8月底，他在网上结识了在长沙的刘某明，债台高筑的他们不约而同打起了发财的歪主意。“陈大哥，你们福建人都特聪明，想点来钱快的法子！”“办法是有，就看你敢不敢？！”“跟着陈大哥，只要能发财，没有我刘某不敢做的事。”就这样刘某明又发展了王某杰，王某杰又发展了周某帅、刘某强，为了讨好陈某意，王某杰还将才认识不久的女友呼某薇介绍给老大陈某意，以表示忠诚。呼某薇何许人也，这是一名娇滴滴的风尘女子，曾因从事地下卖淫活动被警方治安拘留15日。8名成员中，有6名成员曾经多次参与网络赌博，身负高利贷。