原标题:当代3:第八届董事会第三十九次会议决议公告证券代码：400147 证券简称：当代 3 主办券商：九州证券当代东方投资股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年4月12日2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路SOHO一期2单元1612室3.会议召开方式：通讯表决4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯及电子邮件方式发出5.会议主持人：王玲玲6.会议列席人员：全体监事及高管人员7.召开情况合法合规性说明：本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》1.议案内容：公司董事会拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构，负责公司 2022年财务报告审计工作，聘期一年。本议案的具体内容，详见公司于 2023年 4月 13日在全国 中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》尚需股东大会审议通过，公司董事会决定于 2023年 4月 27日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开公司 2023年第一次临时股东大会，提交审议该议案。本议案具体内容详见公司于 2023年 4月 13日在全国 中小企业 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-001）。2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录当代东方投资股份有限公司《第八届董事会第三十九次会议决议》当代东方投资股份有限公司董事会2023年 4月 13日