“打击犯罪是公安的主业，也是践行‘我为群众办实事’的重要抓手。侦破百姓关切的电信网络诈骗案件，守护好人民群众的‘钱袋子’，对进一步提升辖区人民群众安全感、满意度有着积极的现实意义。”近日，江西省抚州市副市长、市公安局局长韩潮表示，下一步，抚州公安将持续保持对电信网络诈骗案件的严打高压态势，加大事前提醒预防和精准推送，切实提高广大群众的防骗意识，抚州公安也希望全社会积极行动起来，真正做到全民反诈，抚州无诈！

王某称，他从事IT行业，负责“澳门威尼斯人”赌博网站的维护。随着聊天的深入，王某透露，“澳门威尼斯人”赌博网站有漏洞，只要下注一定赚钱。交往过程中，王某经常称自己在外地出差、在跟朋友喝酒，请陈女士登录他的账号，替他操作。正如王某所说，陈女士登录他的账号，不管怎么下注，都赢钱。

此时，王某不断地向陈女士描绘美好愿景，通过赌博网站赚钱，要和陈女士过上幸福生活。在“糖衣炮弹”的轰炸下，陈女士坐不住了。在王某的唆使下，她在“澳门威尼斯人”赌博网站注册了账号。

经过调查，民警发现，王某微信号注册人为王某欣，山东人，一名“00后”女孩。去年9月，有人加其为QQ好友，以送其一部手机借微信用一下为由，骗走了她的微信号和密码。每天和陈女士热聊的“男朋友”，实际上是骗子在操作。

这条线索断了，民警迅速调整侦查方向。在网站上给陈女士推送王某信息的人，名叫欧阳某。经侦查，湖南道县以谢某生、谢某茂等人为首的负责珍爱网目标客户“前端洗料”的团伙浮出水面。

经查，今年3月，犯罪嫌疑人黄某曦以100元/个的价格向邵某勋、欧阳某等人收购80个珍爱网账户，再以400元/个出售给谢某生、谢某茂团伙。获得珍爱网注册账户后，谢某生等人在珍爱网向受害人推荐诈骗嫌疑人并索要微信号，之后以100元/个微信号，出售给诈骗团伙。

民警对“澳门威尼斯人”赌博网站进行调查，发现该域名是2020年9月14日在国外注册的，该域名从头到尾只有王某用于诈骗的账号和陈女士的账号。这个网站页面，是专门为陈女士这条“大鱼”准备的。

“为打击电信网络诈骗案件，银行有针对性地出台了一些措施，陈女士的1400余万元，分别转向了王某提供的40余个账户，每笔转账5万元，即便这样，也没有引起她的警惕。”专案组民警介绍说，陈女士被王某描绘的幸福生活冲昏了头脑。

民警对涉案的40余个一级账号展开调查，发现有人用其中的银行卡取了现金。民警判断，这是有人在“黑吃黑”。“有人向诈骗团伙卖了实施诈骗用的银行卡，待诈骗团伙成功实施诈骗后，他们去补办银行卡，将钱取走。”专案组民警说。

4月21日，民警在云南文山，抓获犯罪嫌疑人何某建，并挖出其上线徐某、农某兵等人。经侦查，今年3月，境外犯罪嫌疑人通过农某兵等人在国内收购银行卡寄往缅甸，农某兵、徐某、何某建在卖卡前就商量好，等何某建的银行卡寄到缅甸公司后，一有钱转入银行卡就立即去银行补卡将钱取出来分掉，来个“黑吃黑”。

经过调查，民警发现，福建厦门出现了关联银行卡取现的行为。4月26日，专案组赶到厦门，一举捣毁了一个洗钱窝点，抓获洗钱团伙成员9人，现场缴获现金40余万元。经查，今年2月底，犯罪嫌疑人赵某男、陈某华纠集何某斌、祝某文等7人，组建微信群，负责收集何某斌、祝某文等人注册的微信、支付宝收款二维码发送给上游洗钱团伙。洗钱团伙收到收款二维码后，将诈骗所得赃款转入何某斌、祝某文等人支付宝、微信账户内，再由陈某华组织人员在商业银行网点取现，而后在虚拟币交易平台或者在线下购买泰达币，将收购所得泰达币转至洗钱团伙，以此方式协助洗钱团伙掩饰、转移诈骗赃款。

通过对资金的追查，民警还发现了涉嫌诈骗的三个一级账户，将受害人被诈骗资金100余万元，分多笔转入了杨某的账户。专案组将杨某抓获，并顺线挖出其上线熊某军、金某其。经查，金某某联系诈骗团伙，将诈骗资金转入杨某等人的银行账户，在火币网上购买U币，以虚假交易方式转给熊某军的账户，再由熊某军的账户转入诈骗团伙。