前段时间，杭州上城区某珠宝市场的马老板发现，自己的生意突然非常火爆，几天时间，接连来了几位出手阔绰的大客户，扫货般购买了上百万元的黄金。

2022年12月，23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一位叫阿洲的网友，阿洲说可以给他介绍一份工作，收入还不错。“我这里缺人做代购，就买买东西，一天给一两千元佣金，要不你来试试。”小李想也没想就应了下来。

阿洲和小李约了时间碰面。“工作很轻松，只要跟着我们一起去买东西就行，其他事情你都不用管。”阿洲塞给小李几张银行卡，并告诉他过几天就和兄弟们出发去杭州。

同年12月23日，小李跟着冯某、蔡某、聂某，一行4人开车从海南来到杭州，阿洲则乘坐飞机，他们约定在杭州上城某珠宝市场汇合。

“这次的代购过程我们一定要配合衔接好，货主急着要，所以速度要快。”阿洲把小李叫下车，让其他三人在珠宝市场外等候。之后阿洲带着小李直奔市场内的珠宝店，挑也没挑，一口气买了上百万元的黄金。

“这些黄金你拿到车上去，我发货主的定位给你，赶紧送过去。”阿洲告诉小李，将黄金转交给从海南来杭的苏某后，这次代购任务就算完成了。

事成之后，阿洲按照约定给了李某一笔佣金。“整个流程就是这么简单，你愿意的话，过阵子我们再来。”轻松赚快钱的诱惑让小李再次应了下来。

但事实上，所谓的买主苏某，并非真想买黄金。收货后，他驾车一路到深圳市罗湖区，招呼自己的小弟张某到当地某珠宝店又把黄金卖了。

短短两个月不到，苏某分三次在珠宝市场售卖黄金近250万元。每次完成交易，他便去附近银行再将钱款转移给自己的“上家”。

无独有偶。海南人阿金也玩着同样的“接力”套路。去年，以阿金为首的黄金洗钱销赃团伙到上城区购买黄金，并将黄金通过快递寄送给在深圳的吴某，吴某售卖后取现。

“他们的手段比较隐蔽，分工也很明确。像苏某的团伙从网上招募卡主到取卡，再到买黄金、送黄金、卖黄金，还有打款到上家，每次安排的都是不同的人。”上城区公安分局犯罪侦查部常务副部长吴艇说。

被害人被骗的资金打入这些银行卡后，由几名嫌疑人从全国各地到杭州购买黄金，转移涉案资金洗钱。固定证据后，上城警方赶赴全国多地对嫌疑人实施抓捕，苏某和阿金两个黄金洗钱团伙接连落网。